Buchdetails

Erscheinungsweise: online

Bezugspreis für 3 Nutzer für 2026 jährlich 924,48 €
Vorzugspreis für 1 Nutzer für 2026 jährlich 577,80 €

Testzugang für 4 Wochen für 2026 jährlich 0,00 €

Kündigung: 6 Wochen zum Ende einer 12-monatigen Laufzeit

Mein Unternehmen vor schmutzigem Geld schützen.

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können Ihr Unternehmen schnell mehr als nur den guten Ruf kosten. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird. Mit juris Geldwäsche Praxis minimieren Sie die Risiken.

Die in Zusammenarbeit mit unserem Partner dfv Mediengruppe entwickelte praxisorientierte Komplettlösung bündelt alle Informationen an einem Ort, damit Sie AML-Prozesse in Ihrem Unternehmen effizient und sicher durchführen können. Ihr Vorteil: Im juris Portal greifen Sie immer auf den neuesten Rechtstand zu.

- Smarte Wissensmanagement-Lösung entwickelt mit der dfv Mediengruppe
- Die relevanten Regelungen und Praxisliteratur auf einen Blick
- Zuverlässige Aktualisierung und intelligente Vernetzung aller Inhalte
- Passgenaue Erstellung von Verträgen und Anträgen mit interaktiven Arbeitshilfen
- Einfache Individualisierung mit persönlichem Newsfeed und Push-Nachrichten

Immer auf der sicheren Seite mit juris Geldwäsche Praxis

In Ihrem Unternehmen ist die Geldwäscheprävention im Rahmen des Risikomanagements fest verankert? Dann gilt es, neben dem Geldwäschegesetz und der Geldtransferverordnung eine Vielzahl flankierender Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten. Vorgaben finden sich etwa im StGB (§ 261), in der Abgabenordnung, im Kreditwesengesetz, im Versicherungsaufsichtsgesetz oder im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Auch zahlreiche untergesetzliche Normen sind zu berücksichtigen.

Aufgrund der Komplexität der Bestimmungen und der Geschwindigkeit, in der sich Regelungen ändern, besteht für Sie die große Herausforderung darin, stets die aktuelle Fassung der Vorschriften auf dem Tisch zu haben und alle relevanten Bestimmungen zu kennen. Mit juris behalten Sie garantiert den Überblick und schützen Ihr Unternehmen vor Strafen und Sanktionen.